Мащабно разследване на злоупотребите на банката
Прокуратурата в Женева е провела обиск на офисите на банката HSBC заради разследване за пране на пари, съобщи Гардиън.
В официално съобщение от държавното обвинение обясняват, че действията им са дошли в резултат на „скорошните публикации”, свързани с финансовата институция.
Става дума за скандала Swiss Leaks и практиките на HSBC да помага на богати свои клиенти да избягват данъци и да обслужва търговци на оръжие и различни престъпници.
Преди седмица френският вестник “Монд” и Международният консорциум на разследващите журналисти огласиха данните от мащабно разследване, свързано със схемата за укриване на данъци. Това доведе до разследване практиките на банката в различни държави.
Оказа се, че сред ВИП клиентите има и българи, но все още не са известни имената им, въпреки че те са укрили близо 381 млн. евро в Швейцария.
От банката засега отказват коментар.
През миналата седмица изпълнителният й директор Франко Мора заяви, че са закрити сметките на клиенти, „които не покриват високите стандарти”, а разкритията за нередностите през годините са показали, че старите практики на швейцарските банки вече не са приемливи.
Източник: https://www.economic.bg/